The best Side of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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En ocasiones, los abogados representan a clientes en “foundation a una contingencia” en la cual el abogado no cobra por los servicios hasta que se resuelva el caso.
Esta inhabilitación podría durar hasta 20 años si los hechos son realizados por una autoridad o agente de la misma.
, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes”
El empresario no tiene derecho a acceder al ordenador o al correo electrónico de sus empleados El dolo del profesional tampoco se presume «Cincuenta reformas penales»
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b) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,
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También se considerarán autores de este delito aquellos que ayuden a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. Es decir, se castiga tanto la utilización como la posesión y la transmisión de los bienes con origen delictivo.
Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».
El apartado tercero del artworkículo 301 del Código Penal expone la posibilidad de que se cometa dicho acto delictivo por medio de la imprudencia grave.
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